決議事項 ～新株の発行2～

1.新株式の発行
　議長から第三者割当てによる新株式を次のとおり発行したい旨の提案があり、議長がこの賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを決議した。

1. 発行新株式数　　普通株式　○○百万円
2. 払込金額　　　　○○○円
3. 払込期日　　　　平成○年○月○○日(○曜日)
4. 募集方法　　　　買取引受人及びその引受株数は以下のとおりである。

   A株式会社　○○百万株
   B株式会社　○○百万株
   C株式会社　○○百万株

5. その他　　　　　発行価額中資本に組み入れない額、その他この新株式発行に必要な事項は、今後の取締役会において決定する。
6. 前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。

1.新株式発行に関する募集事項の決定について
　議長から時価発行公募による新株式を次のとおり発行したい旨の提案があり、議長がこの賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを決議した。

1. 公募新株式数　　普通株式　○○百万円
2. 払込金額　　　　○○○円以上の価額
3. 発行価額中資本に組み入れない額　　○○億円
4. 払込期日　　　　平成○年○月○○日(○曜日)
5. 募集方法等
   1. 買取引受人及びその引受株数
      A証券株式会社　○○百万株
      B証券株式会社　○○百万株
      C証券株式会社　○○百万株
   2. 売出期間
      平成○年○月○○日(○曜日)から平成○年○月○○日(○曜日)まで
   3. 申込期日　　平成○年○月○○日(○曜日)
   4. 申込株数単位　　△△△株
   5. 証券会社に支払う手数料　　1株につき○○円○○銭
   6. 払込取扱場所
      株式会社　甲銀行　　××支店　東京都中央区△△町△丁目△番△号
      株式会社　乙銀行　　××支店　東京都中央区△△町△丁目△番△号
      丙信託銀行株式会社　××支店　東京都中央区△△町△丁目△番△号